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, 币安协助美国缉毒署破获贩毒团伙洗钱数百万美元的罪证

12月27日新闻,美国缉毒署(DEA)的一项考察显示,一个在美国、墨西哥、欧洲和澳大利亚流动的贩毒团伙通过币安举行洗钱数百万美元。 该考察始于 2020 年,多名 DEA 线人使用加密论坛 localbitcoins.com 与想要换取现金的用户举行互动。通过监视所谓的现金运送者,卧底特工去年逮捕了墨西哥公民 Echavarria,该嫌疑人认可了毒品生意和洗钱的指控。随后DEA在币安的协助下追踪了Echavarria与卧底特工举行的75笔加密钱币生意信息,总共涉及470万美元,而且查询到一些关联账户。 据悉,币何在今年早些时刻与DEA相助,查封了100多个与墨西哥涉嫌毒品洗钱流动有关的账户。币安高级考察主管Matthew Price示意,Echavarria案件注释,区块链生意的透明度是对犯罪分子起作用的主要用例。(福布斯)

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