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电报群组(www.tg888.vip)_重大进展!村镇银行涉案公司实控人疑已赴美:行事作风隐秘

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  18日下午,有关河南村镇银行爆雷、储户取款难、健康码被赋红码等一系列事件有了最新进展,许昌公安局首度回应,同日晚间,河南银保监局 、河南省地方金融监管局也相继回应。

  河南银保监: “爆雷”村镇银行系统被人操控和利用

  许昌公安局发布的“警情通报”显示,2022年4月19日,许昌市公安机关依法对河南新财富集团投资控股有限公司涉嫌重大犯罪立案侦查。现初步查明,2011年以来,以该公司实际控制人吕某为首的犯罪团伙涉嫌利用村镇银行实施系列严重犯罪。目前,案件侦办取得积极进展,公安机关已抓获一批犯罪嫌疑人,依法查封、扣押、冻结一批涉案资金、资产。

  “该案涉嫌犯罪行为持续时间长、参与人员多、案情十分复杂。公安机关将进一步加大案件侦办力度,不让犯罪分子逍遥法外、逃避惩罚,进一步加大追赃挽损力度,维护人民群众合法权益并适时发布案件侦办阶段性进展情况。”许昌公安局表示。

  当天深夜,河南银保监局、河南省地方金融监管局有关负责人表示,各级金融管理部门密切配合公安机关开展调查,禹州新民生等村镇银行线上交易系统被河南新财富集团操控和利用的犯罪事实已初步查明,相关资金情况正在排查。

  今年4月,河南4家村镇银行线上服务渠道关闭一事引发市场关注。银保监会此前表示,4家村镇银行股东河南新财富集团通过内外勾结、利用第三方平台以及资金掮客等吸收公众资金,涉嫌违法犯罪,公安机关已立案调查。

  起底河南新财富集团实控人

  许昌公安局提到的吕某正是吕奕。

  1974年出生的吕奕,老家在河南南阳,目前国籍是塞浦路斯,他是新财富集团的实际控制人。吕奕本人行事作风隐秘,不过他在河南的金融圈里是一个经常被提及的“大佬”。

  他的第一桶金来自高速公路。2003年9月26日,河南兰考到沈丘的兰尉高速正式奠基,建设方兰尉高速开发有限公司背后的实控人正是吕奕,他将这段公路的30年收费权抵押给银行,空手套白狼借来24亿修路钱,挣到了第一桶金。

  这笔资金中的一部分被吕奕用于参股金融机构,然后再将金融机构的股权抵押融资,吕奕通过投资一小部分影子公司逐渐渗入金融行业,并且控制或大比例持股了多家金融机构。就这样,吕奕先后参股了国内很多城商行、农商行和村镇银行。

  天眼查显示,吕奕成立的河南新财富集团的对外投资都在河南,他专注入股河南的地方银行。

  2018年9月20日,郑州市中级人民法院的刑事判决书显示,吕奕为寻求贷款,曾向郑州银行(002936)(002936)副行长乔均安借款900多万,后为获取更多贷款,又行贿2300多万,而且,两人还一起做起了吃息差的生意,由乔均安负责搞定银行批准,吕奕借款后再放贷给一些关联公司。

  在这份判决书里,吕奕的身份是新财富集团董事长。

  也是在这份判决书中,河南新财富集团出具证明称,河南海菱实业发展有限公司、河南祺旺实业发展有限公司等数十家河南企业均由吕奕实际控制。

  值得一提的是,此次爆雷之一的禹州新民生银行(600016)的股东列表里,就有吕奕实际控制的郑州博奥森电器有限公司。

  今年2月,原银监会副主席蔡鄂生因受贿被逮捕后,吕奕曾协助调查,进去了几个月,出来后他就去了美国。

  天眼查显示,河南新财富集团已经于今年2月10日注销。

  以吕奕为首的新财富集团成立多家影子公司,通过盘根错节的股权公司,一方面通过某一家影子公司同时参股多家金融机构,另一方面在同一家金融机构中,同时安插多家影子公司,渗透进入国内多家金融机构,并通过旗下影子公司最终形成股权集中,从而达到控股或者大比例持股的目的,成为这些金融机构的隐形股东,最终成为威胁金融稳定的不稳定因素。

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